GOVERNANCE 公司治理

• 關係人相互間財務業務相關作業規範
為健全本公司與關係人間之財務業務往來，防杜關係人間之進銷貨交易、取得處分資產、背書保證及資金貸與等事項有非常規交易、不當利益輸送情事，爰依上市上櫃公司治理實務守則第十七條之規定訂定本作業規範，以資遵循。

• 執行情形
1-1.2022年向審委會報告之日期：2022年11月2日
1-2.2022年向董事會報告之日期：2022年11月2日
1-3.2023年向股東常會報告之日期：2023年5月31日
1-4.執行情形報告
1-4-1)本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，預計全年度交易金額達公司最近期合併總資產或最近年度合併營業收入淨額之百分之五以上者
關係企業 捷盟行銷(股)公司 統昶行銷(股)公司 悠旅生活事業(股)公司
1.交易之項目、目的、必要性及預計效益 交易項目包括食品/飲品/用品等商品，其通路適合將商品販售予消費者，便於快速銷轉，創造營業獲利。
2.選定關係人為交易對象之原因 銷售渠道適合產品特性
3.交易價格計算原則 交易價格依據通路各品類制式合約規範
4.預計111年全年度交易金額上限 不超過當年度銷售淨額50% 不超過當年度銷售淨額50% 不超過當年度銷售淨額50%
4-1) 111年全年度實際交易金額 新台幣879,710仟元 新台幣315,557仟元 新台幣182,202仟元
5.交易條件是否符合正常商業條款且未損害公司利益及股東權益之說明。 交易條件均符合商業條款，並經本公司法務單位及外部律師審約。每年度均出具移轉訂價查核報告，查核意見為德記洋行與關係企業間之受控交易應可被視為符合常規交易原則。
6.交易之限制條件及其他重要約定事項 無 無 無
1-4-2)本公司向與關係人間之資金貸與或背書保證者
編號 貸與對象 利率區間 資金貸與總限額 期間 實際動支金額
1 統上開發建設股份有限公司 採以固定利率1.365%計算 444,724 2022.12~2023.10 100,000
1-4-3)取得或處分資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者：無此情事

2-1.2024年向審委會報告之日期：2024年2月23日
2-2.2024年向董事會報告之日期：2024年2月23日
2-3.2024年向股東常會報告之日期：2024年5月29日
2-4.執行情形報告
2-4-1)本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，預計全年度交易金額達公司最近期合併總資產或最近年度合併營業收入淨額之百分之五以上者
關係企業 捷盟行銷(股)公司 統昶行銷(股)公司 悠旅生活事業(股)公司
1.交易之項目、目的、必要性及預計效益 交易項目包括食品/飲品/用品等商品，其通路適合將商品販售予消費者，便於快速銷轉，創造營業獲利。
2.選定關係人為交易對象之原因 銷售渠道適合產品特性
3.交易價格計算原則 交易價格依據通路各品類制式合約規範
4.預計112年全年度交易金額上限 不超過當年度銷售淨額50% 不超過當年度銷售淨額50% 不超過當年度銷售淨額50%
4-1) 112年全年度實際交易金額 新台幣791,037仟元 新台幣372,247仟元 新台幣160,241仟元
5.交易條件是否符合正常商業條款且未損害公司利益及股東權益之說明。 交易條件均符合商業條款，並經本公司法務單位及外部律師審約。每年度均出具移轉訂價查核報告，查核意見為德記洋行與關係企業間之受控交易應可被視為符合常規交易原則。
6.交易之限制條件及其他重要約定事項 無 無 無
2-4-2)本公司向與關係人間之資金貸與或背書保證者
編號 貸與對象 利率區間 資金貸與總限額 期間 實際動支金額
1 統上開發建設股份有限公司 採行兆豐一年期定存+20%、浮動計息。 471,081 2023.11~2024.10 200,000
2 統一棒球隊股份有限公司 採行兆豐一年期定存+20%、浮動計息。 471,081 2023.11~2024.01 30,000
2-4-3)取得或處分資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者：無此情事


 
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