GOVERNANCE公司概述

 
年度 重要紀事
民國 76 年
  • 2月5日公司成立定名為立中實業股份有限公司,設立初期主要經營倉儲業務。
民國 79 年
  • 5月8日原持有49%股權之股東香港詩田有限公司出售其股權予中央倉儲行銷有限公司。
  • 6月19日原董事長陳戈遠出售其股份並辭董事長職,股東會改選董監事,新任董事張永聲,金碙王民、白安利,監察人鄭君昭,
       董事選舉張永聲當選新任董事長。11月14日,原董事白安利出售其股份並辭董事職,股東會補選柏堅信為董事。
  • 11月28日公司變更名稱德記事業股份有限公司,鑒於倉儲配送有廣大市場發展之潛力,遂於本公司座落於基隆市七堵區大德路
       131號自有土地上投資興建可容壹萬餘棧板之自動化倉庫及辦公大樓,該辦公大樓與倉儲設備於80年完工,本公司遂將總公司所
       在地由原台北市
忠孝東路4段320號9樓遷入基隆市七堵區大德路131號。
民國 80 年
  • 4月公司自英商德記洋行有限公司台灣分公司承接西藥、食品、日用品等之代理經銷權,展開本公司之消費品代理經銷業務。
  • 配合自動化倉儲設備之啟用,積極拓展消費品之行銷代理及倉儲配送業務。
民國 81 年
  • 6月吸收合併德邦股份有限公司,合併後資本額134,400,000元。
  • 12月為公司業務需要股東會決議增資,原股東放棄認購,由英商德記洋行有限公司全數認購增資股,增資款於82年1月匯入並經
       投審會於82年2月27日審定投資額。
民國 82 年
  • 4月原股東德華投資股份有限公司將其持有全部股權全數移轉予中央倉儲行銷有限公司。
  • 9月27日原股東中央倉儲行限公司,原任董事柏堅信、金碙王民亦出售其全數股權予誠洲股份有限公司,原任董事長張永聲、監
       察人鄭君昭出售其股權半數以銷有限公司將其股權全數移轉予誠洲股份有限公司,英商德記洋行將其股權全數移轉予大中國行銷
       股份有限公司予誠洲股份有限公司,同日改選董監事,由誠洲股份有限公司之法人代表人廖繼誠、林崑雄、許盛信、張永聲當選
       董事,另大中國行銷股份有限公司之法人代表人金碙王民、海特、施達禮亦當選董事,監察人部份由誠洲股份有限公司之法人代
       表人薛康及大中國行銷公司之代表人劉建華擔任。
民國 83 年
  • 4月原任董事長因公務繁忙請辭董事長之職,改選金碙王民為新任董事長。
  • 4月公司為拓展亞洲地區市場,決議增資 270,000,000元,以投資德記國際有限公司,同年8月增資完成。
  • 7月自巴拿馬商德記興業公司台灣分公司承接洋酒經銷業務,跨入啤酒、葡萄酒、烈酒之經銷領域。
民國 84 年
  • 5月公司股東會決議改名為德記洋行股份有限公司。
  • 6月獲證管會核准補辦公開發行。
  • 9月原股東大中國行銷股份有限公司移轉部份股權予中央投資股份有限公司。
  • 9月本公司為改善財務結構,辦理現金增資200,000仟元,同時並辦理盈餘轉增資 14,700 仟元,資本公積轉增資53,684 仟元,
       資本額擴充至 801,913 仟元。
  • 11月27日本公司法人董事誠洲股份有限公司及大中國行銷股份有限公司分別撤銷指派張永聲及金碙王民為其代表,並無意再派
       他人繼任,是故董事席位懸缺,於同年12月8日召開臨時股東會補選新任董事,金碙王民與張永聲分別以個人股東身份當選新任
       董事;同時由於原董事李元惠辭去董事職務,該董事職位亦已懸缺,而本公司新任法人股東中央投資股份有限公司持有本公司
       8,898仟股,當選為新任董事,並指派羅唯禮為其法人代表,新任董事之任期皆至85年9月26日止。
  • 12月高雄發貨中心開始作業。
民國 85 年
  • 原任監察人林慧玲請辭監察人職務,本公司於85年6月3日補選李威廷先生為新任監察人。
  • 6月30日本公司決議辦理盈餘轉增資64,153仟元,資本額擴充至866,066仟元。
  • 10月4日本公司召開臨時股東會全面改選董監事,新任董監事名單如下:金碙王民、施達禮、海特、廖繼誠、張永聲、羅唯禮、
        童洛達、陳百賢與柏堅信等九位董事;薛康、林健雄、李威廷等三位監察人,其中施達禮、海特、林健雄為大中國行銷股份有
        限公司之代表人,廖繼誠、張永聲、薛康為誠洲股份有限公司之代表人,羅唯禮為中央投資股份有限公司之代表人。
  • 10月4日股東會中通過增加報關業務為本公司之營業項目。
  • 11月原任總經理張永聲請辭總經理職務,改由童洛達繼任。
民國 86 年
  • 1月誠洲股份有限公司撤銷指派張永聲為其董事代表人,改派韓凱寧為其董事代表人。
  • 6月大中國行銷股份有限公司撤銷指派林健雄為其監察人代表,改派陳世榮為其監察人代表。
  • 7月3日柏堅信辭董事職,遺缺未補選。
民國 87 年
  • 1月股東臨時會補選張欽楷為本公司董事。
  • 2月總經理童洛達辭去本公司總經理及董事職務,由本公司董事長金碙王民兼任總經理。
  • 2月獲准於櫃檯買賣中心股票上櫃買賣。
  • 3月董事會指派韓凱寧為本公司總經理。
  • 4月原發言人鄭君昭辭職,改由林啟義擔任發言人職。
  • 5月股東常會改選董監事,金碙王民、張欽楷由個人董事身分改選為大中國行銷(股)公司代表人,陳百賢亦由個人股東改選為誠洲
        (股)公司代表人,韓凱寧則由誠洲(股)公司代表人改選為士亨興業有限公司代表人,另有李威廷由個人監察人身分改選為士亨興
        業有限公司代表人,並補選高國坪為士亨興業有限公司代表人。
  • 5月本公司為改善財務結構及擴建物流中心,決議辦理現金增資564,649仟元及資本公積轉增資120,000仟元,並分別於7月及10
        月完成登記程序,增資後本公司實際發行股本為1,620,000仟元。
  • 9月董事會議改選陳泰銘為新任董事長。
  • 11月原發言人林啟義辭職,改由高國坪擔任發言人職。
民國 88 年
  • 10月購買丹麥商寶龍洋行在臺灣之主要業務及資產。
民國 89 年
  • 6月21日本公司決議辦理盈餘暨員工紅利轉增資115,165仟元,資本額擴充至1,735,165仟元。
民國 90 年
  • 5月董事會委任熊震寰為新任總經理。
  • 5月原發言人高國坪請辭,改由陳斐琳擔任發言人職。
  • 8月董事會議改選邱聰智為新任董事長。
民國 91 年
  • 8月董事長邱聰智因榮昇並就任為考試院考試委員,請辭董事長一職,經董事會會議改選熊震寰為新任董事長。
  • 4-8月二次實施庫藏股,買回股數分別為3,112仟股及3,266仟股,於09/30減資後實收資本額為1,671,385仟元。9-11月第三次
       實施庫藏股,買回股數957仟股,於12/02減資後實收資本額為1,661,815仟元。
民國 92 年
  • 3月誠洲(股)公司董事代表人廖繼誠請辭改派廖述群擔任及英屬維京群島商大中國行銷(股)公司董事代表人葉文進請辭改派胡育誠
        擔任。
  • 8月25日本公司召開臨時股東會補選董事二人、監察人一人,林錦榮以個人股東身份,邱明志以台灣金聯資產管理股份有限公司之
       代人當選董事,鐘世英以英屬維京群島大中國行銷股份有限公司代表人當選監察人。
  • 8月29日本公司經經濟部投資審議委員會第092023836號函核准,透過Sonic International Cayman Ltd.轉投資德記亞洲Tait
       Asia Ltd.取得100%股權。
民國 93 年
  • 6月15日股東常會表決通過授權董事會與中國創業(China Vest)公司或其他對象,依合作架構所提於2005年5月底前決定對本
       公司權收購,若收購百分比在85%以上時,每股單價10元,百分比在85% 及以下,且達65%以上時,每股單價9元。
  • 7月台灣金聯資產管理(股)公司董事代表人改派張月瓊接替邱明志。
  • 12月3日至27日本公司承擔長期應付票據給付讓與價金,取得對信喜公司債權,開喜第一、二順位商標質權,另協議取得獨家商
       標完使用權、品牌利潤分配權暨信喜經營權(含生產行銷;通路及商標使用)。
  • 12月24日本公司與酒鬼酒(湖南)股份有限公司簽訂小酒鬼系列獨家中國地區總代理協議及資金保證協議,取得小酒鬼中國全區總
       代理,保證前購貨款回收及訂貨款資金安全。
民國 94 年
  • 94年6月16日股東會改選董監事,選任董事熊震寰,王祥芝、龍士榮、楊人義、黃翠晶,獨立董事陳猷龍、監察人楊穎洲、楊桂華
       、威廷。董事會一致推舉熊震寰續任董事長。10月4日,原監察人楊桂華因事不能就任未能及時能找到適當人選,故暫不改派,
       原董事王祥芝改派高禎祥。
  • 94年6月10日申請設立德記洋行股份有限公司麻豆廠工廠登記。
  • 94年12月8日召開94年第一次股東臨時會,通過總公司地址變更為台南縣麻豆鎮海埔里2鄰埤仔尾23之11號。
民國 95 年
  • 95年3月開始導入鼎新ERP系統。
  • 95年4月公司地址變更為台南縣麻豆鎮海埔里2鄰埤仔尾23之11號。
  • 95年11月本公司大股東國新投資申報轉讓持股股數32,248,000股予統一企業。
  • 95年12月董事會決議通過RFID中國商機開發案。
民國 96 年
  • 96年3月26日通過台灣固網股票處分案。96年6月8日通過麻豆廠代工協議、通過亞力付款相關事宜。
  • 96年8月22日通過酒鬼酒相關處理事項。
民國 97 年
  • 97年6月13日股東會改選董監事,選任董事黃瑞典、羅智先、熊震寰、楊文隆、張月瓊、廖英智及陳猷龍等七位董事,監察人為
       李威廷、殷建禮及劉宗宜等三位,其中董事黃瑞典、羅智先及楊文隆為統一企業之法人代表,董事張月瓊為台灣金聯資產之法人
       代表,監察人為殷建禮及劉宗宜為凱友投資之法人代表。
  • 97年6月13日股會常會決議通過總公司地址變更為基隆市堵南區大德路一三一號。
  • 97年6月13日熊震寰因個人生涯規劃不就任第八屆董事。並辭任德記總經理及其子公司一切職務。
  • 97年6月26日董事會一致推舉董事黃瑞典為本公司董事長,聘任陳泰列先生為新任總經理。
  • 97年12月4日召開97年第一次臨時股東會,通過本公司97年第一次私募股64,629,500股,本公司實收資本額達2,300,000仟元。
  • 97年12月4日董事會決議發行97年第一次無擔保普通公司債2.5億。
  • 97年12月4日董事會決議更換會計師,由原勤業眾信會計師事務所更換為資誠會計師事務所。
民國 98 年
  • 98年4月7日本公司法人董事金聯資產股份有限公司及其代表人張月瓊辭任本公司董事一職。
  • 本公司因97年度累積虧損達1/2,於98年5月6日變更股票交易方式。
  • 98年4月20日孫公司泰騰貿易(上海)有限公司向湖南酒鬼酒股份有限公司提起二件民事訴訟,98年11月27日審理終結判決,98年
        12月10日泰騰貿易(上海)有限公司,對上海第一中級人民法院之判決不服,決議提起上訴。
  • 98年6月18日本公司法人監察人凱友投資股份有限公司改派代表人,由吳琮斌先生擔任。
  • 98年6月19日股東會補選董事,選任董事劉宗宜及柴佳明等二位,其均為統一企業之法人代表。
  • 98年6月19日股東會決議為彌補虧損,辦理減資,減資比率為75.478260869%,減資金額為1,736,000,000元,減資股數為
        173,600,000股,減資後實收資本額為564,000,000元。
  • 98年6月19日股東會決議私募現金增資發行新股,發行新股預計以不超過75,000,000股,一年內得分次發行。
  • 98年6月19日股東會決議七堵廠房出售案,授權董事長處理,尋找有意願者。
  • 98年7月13日與合邦儲運股份有限公司簽訂七堵廠房及土地買賣合約。
  • 98年9月3日本公司完成98年第一次私募現金增資,增資股數為38,100,000股,增資後股數為94,500,000股,實收資本額為
       945,000,000元。
  • 98年7月23日證期局核准通過減資案,98年10月7日經濟部商業司完成減增資後變更登記。
  • 98年9月10日德記洋行自有品牌茶葉禮盒上市。
  • 98年11月20日董事會決議更換股務代理機構,自99年1月1日起由統一綜合證券股份有限公司股務代理部服務。
  • 98年12月14日德記洋行與統一(上海)商貿有限公司簽訂在大陸地區關於西班牙JGC集團紅酒經銷暨銷售合約。
民國 99 年
  • 2月份推出『開喜嚴選』品牌,開發甜品系列產品,營收亮麗。
  • 6月份以『名店名物』為產品概念,推出宜蘭三星蔥蛋捲,瑞穗鮮奶牛舌餅之餅乾系列產品。
  • 7月份董事會決議:德記孫公司-泰騰貿易(上海)與湖南酒鬼酒公司的訴訟,放棄向上海高級人民法院提起再審之訴,維持上海第一
        中級人民法院之判決。就剩餘小酒鬼存貨盡速出售,及泰騰清算程序執行。
  • 8月1日陳泰列總經理因個人職涯規劃請辭,由統一超商(股)SET服務商品部部長劉俊北先生接任德記總經理。
  • 10月上旬泰騰小酒鬼存貨出售完畢。
民國100年
  • 3月1日與維力簽訂經銷合約,藉由維力綿密的行銷網路,將使開喜品牌的銷售渠道更為開拓,並且可藉由雙方的產品組合,讓消
        費者擁有更多的選擇,以達價值鍊整合之效益。
  • 3月份代理菲律賓OISHI零食系列產品,其為菲律賓最大本土零食業者,在菲有12座工廠,7千名員工,年營業額約150億披索。
  • 3月份代理日本DOUTOR咖啡系列產品,其為日本最大咖啡連鎖店業者,在日本超過1千4百家店舖。
  • 3月份代理東引高粱酒,其為馬祖品質最佳的高粱酒,今年度酒客雜誌盲測擊敗金門高梁,為一小而美酒廠。
  • 4月份代理美國ARIZONA TEA,其於1990年創立於紐約,為美國RTD tea第一品牌,旗下共12個產品線,超過200種商品,銷售
        20餘國,2010年營業額25億美金。
  • 6月17日股東會改選董監事,選任董事黃瑞典、羅智先、楊文隆、劉宗宜、柴佳明、廖英智及陳猷龍等七位董事,監察人為黃振
        嘉、曾建榮及吳琮斌等三位,其中董事黃瑞典、羅智先、楊文隆、劉宗宜、柴佳明為統一企業之法人代表,監察人黃振嘉及曾建
        榮為海
任有限公司之法人代表。是日,選任黃瑞典先生擔任董事長。
  • 12月1日成立第一屆薪酬委員會,委員由黃瑞典先生、許英傑先生、吳嘉勳先生三人擔任,任期至103年6月16日止。
  • 100年12月底德記公司麻豆廠結束生產,轉型倉儲物流功能。
民國101年1
  • 4月份新增『大宗物資』業務項目。
  • 5月份與大陸王朝酒業合作,代理其法國葡萄酒。
  • 8月份推出自行研發之阿薩姆奶茶及冰糖雪梨二新品,市場反應良  好。將致力研發自有品牌之飲品及甜品,陸續推出。
  • 11月13日與德商醃啤公司於高等法院完成訴訟上和解,並同時完成  訴外和解。和解條件為德記公司給付歐元479,482.70元,德
        商醃啤公司拋棄其餘請求權。本公司基於保守穩健原則已於民國97年  度將此訴訟之可能最大損失歐元527仟元估列入帳。
  • 101年度本期稅後淨利1,022仟元,轉虧為盈。
民國 102年
  • 1月與Anheuser-Busch InBev簽訂德國BECK啤酒代理合約。
  • 4月與日本森永製菓株式會社簽訂冰品代理合約。
  • 5月與泰國Boonrawd Trading International Co簽訂Singha啤酒代理合約。
  • 間接於大陸地區投資之泰騰貿易(上海)有限公司已於9月完成清算程序,並向經濟部投資審議委員會完成核備。
  • 12月與美國Starbucks Corporation簽訂星巴克罐裝飲品代理合約。
民國103年
  • 薪資報酬委員會三分之一以下之成員得由公司一般董事擔任之緩衝期間於103年3月19日屆滿,是以黃瑞典先生於103年3月19日
        辭任薪酬委員。
  • 上海自貿區之跨境貿易電子商務有利於本公司未來業務開展,是以董事會於3月份決議於上海自貿區新設100%持股之轉投資子公司。
  • 6月16日股東會改選董監事,選任董事黃瑞典、羅智先、楊文隆、劉宗宜、柴佳明等五位董事,監察人為黃振嘉、曾建榮及吳琮斌
        等三位,其中董事黃瑞典、羅智先、楊文隆、劉宗宜、柴佳明為統一企業之法人代表,監察人黃振嘉及曾建榮為海任有限公司之法
        人代表。是日,選任黃瑞典先生擔任董事長。
  • 8月1日改選第二屆薪酬委員,委員由許英傑先生、吳嘉勳先生、洪鶴儀先生三人擔任,任期至106年6月15日止。
  • 第二屆薪酬委員洪鶴儀先生因個人生涯規劃因素,於10月30日辭任。12月25日補選任黃慧玲小姐擔任薪酬委員。
民國104年
  • 與行政院農委會合作台灣茶葉產地安全追溯系統,可從開喜烏龍茶產品上瓶身QRcode查詢茶葉產地及檢測報告。
  • 5月份推出高價冷藏烏龍茶,以泡製即飲茶技術,結合名設計師茶杯
  • 與茶罐一體成形的包裝設計巧思,創造台灣高價即飲市場。正式組織『企業社會責任委員會』,由總經理擔任主任委員,並分成
       大小組,包括『公司治理』、『產品價值及管理政策』、『環境與能源』及『員工發展與關懷』,負責企業社會責任政策。
民國105年
  • 4月份舉辦開喜烏龍茶記者會,闡述開喜烏龍茶堅持使用台灣茶,從農作物源頭即進行自主管理,開創包裝茶三大品質標竿:源頭
        管理農藥殘留把關、完全使用台灣茶葉,建構完整的產銷衛生安全體系。
  • 8月份推出高價冷藏烏龍綠茶,以台灣原產四季包種茶輔以烏龍焙法、佐以綠茶展現茶湯的清甜甘醇與自然清香,名家設計以鑽石
        雕紋粉嫩色系詮釋產品風格。
民國106年
  • 4月份為推廣「台灣潮 喝台灣茶」的風潮,特別設計為期10天的「開喜 真·烏龍茶館」快閃體驗店,安排專業調飲師進駐現場調製
        開喜茶館限定飲品,並邀請消費者蒞臨現場體驗「開喜特調」與「真茶實料」的魅力,感受台灣潮!
  • 6月12日股東會改選董、監事,選任董事黃瑞典、羅智先、劉宗宜、柴佳明三位董事及廖英智、許英傑、吳嘉勳三位獨立董事,其
        中董事黃瑞典、羅智先、劉宗宜、柴佳明為統一企業之法人代表。是日,選任黃瑞典先生擔任董事長。
  • 6月12日成立第一屆審計委員會,委員由廖英智、許英傑、吳嘉勳三人擔任,任期至109年6月11日止。
民國107年
  • 8月份推出開喜微電影廣告片,吸引廣大人次觀看,引起論壇熱烈討論,成功強化品牌力,提升品牌價值。
民國108年
  • 8月代理瑞典知名品牌OATLY燕麥奶,其使用全植物性製的燕麥奶,素食者也可以飲用。引進星巴克、7-11不可思議咖啡館、精
        品咖啡店等通路,造成銷售熱潮。
  • 11月引進韓國「Sweetory杏仁巧克力球」,嚴選美國最高等級杏仁堅果,並由韓國獨家烘焙技術製造,搭配香濃巧克力以黃金比
        例製造,商品色澤、香氣與口感一流。12月於7-11門市獨家上市,引起消費者熱購。
  • 11月為符合法令及主管機關之強化公司治理,訂定本公司「董事會績效評估辦法」。