GOVERNANCE 公司治理

• 董事會重要決議事項：
  1.召開日期：111.02.24
  • 通過本公司110年度個體財務報告、合併財務報告暨營業報告書案。
  • 通過本公司110年度盈餘分配案。
  • 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
  • 通過本公司111年度會計師公費審核案。
  • 通過本公司110年度內部控制聲明書案。
  • 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，並提報111年股東常會討論案。
  • 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」。
  • 通過修訂本公司「公司治理實務守則」。
  • 通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」。
  • 通過修訂本公司「董事會議事規範」。
  • 通過本公司111年股東常會日期、時間、地點、會議程序及主要議案內容。
  • 通過本公司百分之百持股之孫公司-德記洋行實業(上海)有限公司擬向中國信託商業銀行上海分行申請授信額度案。
  • 通過本公司百分之百持股之孫公司-德記洋行實業(上海)有限公司擬向松江統一申請委託貸款人民幣100萬元案。
  • 通過本公司薪資報酬委員會審議之110年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  • 通過本公司111年度董事酬勞及員工酬勞提撥比率案。
  • 通過檢視110年度董事執行業務報酬，以及經理人薪資報酬福利之實際支付狀 況；並審議111年度董事執行業務報酬與經理人薪資報酬案；及審查本公司111年度擬實施之各項薪資報酬政策、制度、標準與結構案。
  • 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
  2.召開日期：111.05.04
  • 通過本公司民國111年度第一季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
  • 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
  3.召開日期：111.05.25
  • 通過訂定本公司110年度現金股利配息基準日及發放日案。
  • 通過總經理聘任案。
  4.召開日期：111.08.04
  • 通過本公司民國111年度第二季合併財務報告暨會計師核閱報告。
  • 通過本公司100%轉投資事業之董事改派案。
  • 通過本公司修改本公司印鑑保管人清冊。
  • 通過訂定本公司「風險管理政策」。
  • 通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
  • 通過本公司公司治理主管新任案。
  • 通過日商瑞穗銀行高雄分行授信額度。
  • 通過兆豐國際商業銀行台南分行授信額度及衍生性金融商品交易額度。
  • 通過本公司百分之百持股之孫公司-德記洋行實業(上海)有限公司向中國信託商業銀行上海分行申請授信額度。
  • 通過111年經理人薪資報酬案。
  5.召開日期：111.11.02
  • 通過112年度營運預算及業績目標案。
  • 通過本公司民國111年度第三季合併財務報告暨會計師核閱報告。
  • 通過本公司112年度會計師公費審核案。
  • 通過第一銀行台南分行授信額度及衍生性金融商品交易額度。
  • 通過合作金庫商業銀行成功分行授信額度。
  • 通過訂定本公司「風險管理實務守則」。
  • 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
  • 通過修訂本公司「使用電腦化資訊處理作業循環」之內部控制制度及內部稽核制度相關規範。
  • 通過本公司112年年度稽核計劃同意案。
  • 通過擬定本公司餘裕資金運用於貨幣型基金投資案。
  • 通過資金貸與統上開發建設股份有限公司新台幣100佰萬提案。
  6.召開日期：112.02.24
  • 通過本公司111年度個體財務報告、合併財務報告暨營業報告書案。
  • 通過本公司111年度盈餘分配案。
  • 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
  • 通過本公司111年度內部控制聲明書案。
  • 通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
  • 通過修訂本公司「公司治理實務守則」。
  • 通過修訂本公司「永續發展實務守則」。
  • 通過本公司百分之百持股之孫公司-德記洋行實業(上海)有限公司擬向松江統一申請委託貸款人民幣100萬元。
  • 通過改選舉本公司董事(含獨立董事)案及受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額、受理處所及相關事宜。
  • 通過本公司112年股東常會日期、時間、地點、會議程序及主要議案內容。
  • 通過檢視111年度董事執行業務報酬，以及經理人薪資報酬福利之實際支付狀況；並審議112年度董事執行業務報酬與經理人薪資報酬案；及審查本公司112年度擬實施之各項薪資報酬政策、制度、標準與結構案。
  • 通過本公司薪資報酬委員會審議之111年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  • 通過提名本公司第十二屆董事(含獨立董事)之候選人名單並審議。
  • 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召開日期：112.05.04
  • 通過本公司民國112年度第一季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
  • 通過本公司德記台灣由間接投資德記上海，調整為直接投資上海案。
  • 通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」。
  • 通過修訂本公司「公司治理實務守則」。
  • 通過本公司百分之百持股之孫公司-德記洋行實業(上海)有限公司擬向松江 統一增加申請委託貸款人民幣100萬元。
  • 通過本公司百分之百持股之孫公司-德記洋行實業(上海)有限公司擬向中國信託商業銀行上海分行申請授信額度。
  • 通過本公司百分之百持股之孫公司-德記洋行實業(上海)有限公司擬向兆豐商業銀行昆山分行申請授信額度。
8.召開日期：112.05.31
  • 通過本公司第十二屆選舉董事長案。
9.召開日期：112.06.13
  • 通過本公司第五屆薪資報酬委員會成員委任案。
  • 通過訂定本公司111年度現金股利配息基準日及發放日案。
  • 通過總經理聘任案。
10.召開日期：112.08.03
  • 通過本公司民國112年度第二季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
  • 通過本公司日商瑞穗銀行高雄分行授信額度。
  • 通過本公司公司資訊安全主管新任案。
  • 通過本公司第十二屆董事(含獨立董事)之執行業務報酬案。
11.召開日期：112.11.02
  • 通過本公司113年度營運預算及業績目標案。
  • 通過本公司民國112年度第三季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
  • 通過本公司113年年度稽核計劃同意案。
  • 通過本公司第一銀行台南分行授信額度及衍生性金融商品交易額度案。
  • 通過本公司兆豐國際商業銀行台南分行授信額度及衍生性金融商品交易額度案。
  • 通過本公司合作金庫商業銀行成功分行授信額度案。
  • 通過本公司113年度預計與關係人之重大進銷貨交易案。
  • 通過本公司資金貸與統上開發建設股份有限公司新台幣200佰萬案。
  • 通過本公司資金貸與統一棒球隊股份有限公司新台幣30佰萬案。
12.召開日期：113.02.23
  • 通過本公司112年度個體財務報告、合併財務報告暨營業報告書案。
  • 通過本公司112年度盈餘分配案。
  • 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
  • 通過本公司113年度會計師公費審核案。
  • 通過本公司112年度內部控制聲明書案。
  • 通過本公司百分之百持股之子公司-德記洋行實業(上海)有限公司擬向松江統一申請委託貸款人民幣200萬元。
  • 通過稽核主管改派案。
  • 通過本公司113年股東常會日期、時間、地點、會議程序及主要議案內容。
  • 通過檢視112年度董事執行業務報酬，以及經理人薪資報酬福利之實際支付狀 況；並審議113年度董事執行業務報酬與經理人薪資報酬案；及審查本公司113年度擬實施之各項薪資報酬政策、制度、標準與結構案。
  • 通過本公司薪資報酬委員會審議之112年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  • 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
  • 通過本公司民國111年度永續責任報告案。
13.召開日期：113.04.29
  • 通過本公司民國113年度第一季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
  • 通過修訂本公司「董事會議事規則」。
  • 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」。
  • 通過本公司百分之百持股之孫公司-德記洋行實業(上海)有限公司擬向中國信託商業銀行上海分行申請授信額度。
  • 通過本公司百分之百持股之孫公司-德記洋行實業(上海)有限公司擬向兆豐商業銀行昆山分行申請授信額度。
  • 通過修改本公司印鑑保管人清冊。
14.召開日期：113.05.29
  • 通過訂定本公司112年度現金股利配息基準日及發放日案。
  • 新增本公司二網銀資金收付的審核者名單。
15.召開日期：113.07.30
  • 通過本公司民國113年度第二季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
  • 通過本公司112年度永續發展責任報告。
  • 通過本公司稽核主管改派案。
  • 通過本公司日商瑞穗銀行高雄分行授信額度。
  • 通過本公司餘裕資金運用於承作債券附買回交易(RP)。
16.召開日期：113.10.29
  • 通過本公司民國114年度營運預算及業績目標，謹提請討論。
  • 通過本公司民國113年度第三季合併財務報告暨會計師核閱報告案。
  • 通過本公司114年年度稽核計劃同意案。
  • 通過本公司內部控制制度處理準則增訂「永續資訊之管理作業」案。
  • 通過第一銀行台南分行授信額度及衍生性金融商品交易額度。
  • 通過兆豐國際商業銀行台南分行授信額度及衍生性金融商品交易額度。
  • 通過合作金庫商業銀行成功分行授信額度。
  • 通過本公司114年度預計與關係人之重大進銷貨交易案。
  • 通過本公司資金貸與統上開發建設股份有限公司新台幣200佰萬提案。

• 董事會運作情形資訊：
1.111年度及截至年報刊印日止，董事會會開會6次(Ａ)，各董事出列席情形如下：
職稱 姓名(註1) 實際出(列)席
次數Ｂ		 委託出席次數 實際出(列)席率(%)
【Ｂ/Ａ】(註2)		 備註
董事長 統一企業股份有限公司
代表人：黃瑞典		 6 0 100% -
董事 統一企業股份有限公司
代表人：羅智先		 6 0 100% -
董事 統一企業股份有限公司
代表人：劉宗宜		 6 0 100% -
董事 統一企業股份有限公司
代表人：柴佳明		 6 0 100% -
獨立董事 吳嘉勳 6 0 100% -
獨立董事 許英傑 6 0 100% -
獨立董事 黃良傑 6 0 100% -
2.111年度及截至年報刊印日止，董事會開會6次，各次董事會獨立董事出席狀況
獨立董事
姓 名		 111.02.24
第1次		 111.05.04
第2次		 111.05.25
第3次		 111.08.04
第4次		 111.11.02
第5次		 112.02.24
第6次
吳嘉勳 V V V V V V
許英傑 V V V V V V
黃良傑 V V V V V V
3.112年度及截至年報刊印日止，董事會會開會7次(Ａ)，各董事出列席情形如下：
職稱 姓名(註1) 實際出(列)席
次數Ｂ		 委託出席次數 實際出(列)席率(%)
【Ｂ/Ａ】(註2)		 備註
董事長 統一企業股份有限公司
代表人：黃瑞典		 7 0 100% -
董事 統一企業股份有限公司
代表人：羅智先		 7 0 100% -
董事 統一企業股份有限公司
代表人：劉宗宜		 7 0 100% -
董事 統一企業股份有限公司
代表人：柴佳明		 7 0 100% -
獨立董事 吳嘉勳 7 0 100% -
獨立董事 許英傑 7 0 100% -
獨立董事 黃良傑 7 0 100% -
4.112年度及截至年報刊印日止，董事會開會7次，各次董事會獨立董事出席狀況
獨立董事
姓 名		 112.02.24
第1次		 112.05.04
第2次		 112.05.31
第3次		 112.06.13
第4次		 112.08.03
第5次		 112.11.02
第6次		 113.02.23
第7次
吳嘉勳 V V V V V V V
許英傑 V V V V V V V
黃良傑 V V V V V V V
TOP
消費者服務專線：0800-652-008

公司電話代表號：02-2721-6600

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