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股東會重要決議事項:(下列議案業已全部執行完畢)
本公司於109年度共召開一次股東常會。本公司109年度股東常會於110年7月15日舉行。
會中出席股東決議通過事項摘要如下:
    1.承認本公司108年度決算表冊:包括營業報告書及財務報表。
       執行情形:相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。
    2.承認本公司108年度虧損撥補案。
       執行情形:決議後生效。
    3.改選本公司董事及獨立董事案。
       執行情形:本案經出席股東投票表決,選任董事七席(含獨立董事三席),任期三年。
    4.通過解除董事競業禁止之限制案。       
       執行情形:決議後生效。


德記洋行股份有限公司110年股東常會
各項議案逐案票決之投票情況與結果

已發行股份總數:94,500,000 股
 
議案票決記錄 承認事項第一案
本公司109年度各項決算表冊案
承認事項第二案
本公司109年度虧損撥補案

出席股東可表決權總數
 
65,066,532 權 65,066,532 權
贊成權數
(含電子方式)
65,056,252 權
(65,056,252權)
占出席總權數:99.9842%
65,056,179 權
(65,056,179權)
占出席總權數:99.9841%
反對權數
(含電子方式)
3,080 權
(3,080 權)
占出席總權數:0.0047%
3,153 權
(3,153 權)
占出席總權數:0.0048%
棄權/未投票權數
(含電子方式)
7,200權
(4,914 權)
占出席總權數:0.0111%
7,200權
(4,914 權)
占出席總權數:0.0111%

無效權數

 
0 權 0 權

票決結果

 
贊成權數超過出席股東總表決權數 二分之一以上,本案照董事會所提原議案通過。 贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上,本案照董事會所提原議案通過。


 
議案票決記錄 討論事項第一案
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
部分條文案
討論事項第二案
修訂本公司「背書保證作業辦法」
部分條文案

出席股東可表決權總數
 
65,066,532 權 65,066,532 權
贊成權數
(含電子方式)
65,056,252 權
(65,056,252權)
占出席總權數:99.9842%
65,056,252 權
(65,056,252權)
占出席總權數:99.9842%
反對權數
(含電子方式)
3,080 權
(3,080 權)
占出席總權數:0.0047%
3,080 權
(3,080 權)
占出席總權數:0.0047%
棄權/未投票權數
(含電子方式)
7,200權
(4,914 權)
占出席總權數:0.0111%
7,200權
(4,914 權)
占出席總權數:0.0111%

無效權數

 
0 權 0 權

票決結果

 
贊成權數超過出席股東總表決權數 二分之一以上,本案照董事會所提原議案通過。 贊成權數超過出席股東總表決權數 二分之一以上,本案照董事會所提原議案通過。


110年股東常會重要資訊    
    1.受理股東就本次股東常會之提案暨提名起迄日期:110 年 4 月 1 日星期四至110 年4月15日星期四下午4時止。

    2.自110年4月13日(星期二)起至110年6月11日(星期五)止停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於110年4月
       12日(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人統一綜合證券股份
有限公司股務代理部,地
       址:台北市松山區東興路八號地下一樓,辦理過戶登記手續。

    3.開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東。
    4.持有未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之。
    5.如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司,附知證基會。
    6.本公司因不發放股東會紀念品,故不收股東會紀念品保證金。
    7.本次股東會股東得以電子方式行使表決權相關事項如下:
        (1) 行使期間:自民國110年5月12日至110年6月8日止
       
(2) 電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw

依金管會指示110年股東常會延後召開
        因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/11

本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期
    1.董事會決議日期:110/06/23
    2.股東會召開日期:110/07/15
    3.股東會召開時間:上午10時00分
    4.股東會召開地點: 台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心)
    5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息: 110/05/07                              
    6.其他應敘明事項:
      (1) 依主管機關規定,股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內容,請 貴股東持原訂110年06月11日
           股東常會之開會通知書出席。
      
(2) 股東出席股東會,請全程佩戴口罩,並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5
           度或耳溫攝氏38度者,禁止進入股東會場。
      
(3) 本公司如因疫情影響或主管機關另有規定,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
     
(4) 
本公司依法於召開股東會之15日前,寄發明信片或以簡便郵件通知各股東,另依證券交易法第26條之2規定,對於未滿1千
           股股東,召集通知即以公告方式為
之不另行寄發。