投資人專區 Investor

公司治理

落實誠信經營情形

評  估  項  目

運作情形

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

摘要說明

一、訂定誠信經營政策及方案

(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾?

(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行?

(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範措施?

V

 

(一)本公司於103年11月6日訂定,104年3月20日修訂之「德記洋行股份有限公司誠信經營守則」並於105年3月18日董事會通過加入公司之「企業政策」、「企業精神」和相關內部規章,已明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與管理階層應積極落實經營政策之承諾。

(二)透過本公司於105年3月18日訂定之「德記洋行股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」以及本公司相關內部規章(如104年11月20日修訂之「鼓勵同仁共同參與及維護產品安全瓣法」‥‥等),對於誠信經營之作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度均有規範,且逐一落實執行。

(三)本公司針對證交所發布之「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款以及其他本公司營業範圍內具較高不誠信行風險之營業活動,規範相關防範措施,並要求本公司相關單位落實執行。(如於供應商原料危害分析、生產履歷調查、重要過敏原宣稱及提供食品添加物許可證照資料…等)

與上市上櫃公司誠信經營守則相符

二、落實誠信經營

(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款?

(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形?

(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行?

(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核,或委託會計師執行查核?

(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?

V

 

(一)本公司於進行商業活動前,已評估往來對象必要之誠信紀錄,並於與往來交易對象簽訂之契約中,明訂誠信行為條款。

(二)本公司已設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專職單位(誠信經營推動小組),並由該單位定期向董事會報告其執行情形。

(三)本公司訂定之「德記洋行股份有限公司誠信經營守則」、「德記洋行股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」,已明定防止利益衝突之政策、提供適當之陳述管道,並要求本公司相關單位落實執行;另明定陽光條款,要求往來廠商填寫「廠商承諾書」。

(四)本公司為落實誠信經營,業已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由稽核室進行定期查核及不定期抽查。

(五)為落實誠信經營涵蓋之食安、法安、金安、資安等,派員接受外部教育訓練外,並於朝會上宣導誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南。

與上市上櫃公司誠信經營守則相符

三、公司檢舉制度之運作情形

(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?

(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制?

(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?

V

 

本公司訂定之「德記洋行股份有限公司誠信經營守則」、「德記洋行股份有限公司誠信經營作業程序行為指南」,已訂定:

(一)具體檢舉及獎勵制度、便利檢舉管道以及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員。

(二)受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。

(三)採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。(例如,「鼓勵同仁共同參與及維護產品安全辦法」‥等已建立並公告檢舉信箱及專線,均涵蓋以上之要求。)

與上市上櫃公司誠信經營守則相符

四、加強資訊揭露

(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?

V

 

本公司於公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則內容及推動成效。

與上市上櫃公司誠信經營守則相符

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:

本公司訂定之「德記洋行股份有限公司誠信經營守則」,均循證交所發布之「上市上櫃公司誠信經營守則」條文訂定,且運作上亦要求本公司相關單位應落實執行,並將該誠信經營守則之要求內化到日常營運管理當中,因此,實際運作與守則無差異情形。

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)

本公司一向秉持最高治理標準,積極推動遵循誠實、守信、透明、陽光等原則來從事相關商業活動,以維護利害關係人(包括投資人、消費者、員工、合作夥伴、鄰近社區‥‥等)之權益,期將誠信經營守則深植於本公司的企業倫理與文化中,以提升企業商譽,追求企業永續經營;為此,本公司隨時體察經營環境之變化,檢討修訂與誠信經營有關之守則、作業程序及行為指南‥‥等,以符法令要求及利害關係人之期許。

 
德記洋行股份有限公司誠信經營守則(PDF)
 
德記洋行股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南(PDF)
 
檢舉制度-鼓勵同仁共同參與及維護產品安全辦法(PDF)
 
公司治理實務守則(PDF)
 
企業社會責任(CSR)實務守則(PDF)

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